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        燕京啤酒增加李光俊和吳培作為非獨立董事候選

        2017-05-26 15:43| 發布者: | 查看: |

        北京燕京啤酒股份有限公司關于 2017 年第一次臨時股東大會部分議案內容變更及增加臨時提案的公告
        北京燕京啤酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于2017年6月9日召開2017年第一次臨時股東大會,內容詳見2017年5月17日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六屆董事會第三十五次會議決議公告》、《關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》等相關公告及文件。
            2017 年 5 月 26 日,公司董事會收到李福成先生、王啟林先生分別提交的《關于不再作為北京燕京啤酒股份有限公司第七屆董事會非獨立董事候選人的請求》,因年齡原因,為保證公司長期穩定發展,實現公司董事會、管理團隊年輕化,順利完成管理層的新老交替,李福成先生、王啟林先生請求不再作為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。
            李福成先生、王啟林先生均在本公司工作三十余年,對公司發展做出了卓越貢獻。特別是李福成先生作為公司帶頭人,帶領公司全體干部員工經過艱苦創業,使公司從一個不足一萬噸的小型地方啤酒廠發展成為中國最大的啤酒企業集團之一,在全球啤酒行業排名前八名,燕京品牌已成為全國最知名、最具影響力的品牌之一。公司董事會對李福成先生、王啟林先生做出的巨大貢獻表示衷心的感謝!
            2017 年 5 月 26 日,公司董事會收到控股股東北京燕京啤酒投資有限公司(以下簡稱“燕京有限”)提交的《關于增加北京燕京啤酒股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會臨時提案的函》,提議公司董事會在 2017 年第一次臨時股東大會審議事項中增加《關于選舉李光俊先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案》、《關于選舉吳培先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案》臨時提案。(李光俊先生、吳培先生簡歷見附件)
            根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等相關規定,單獨或合計持有公司 3%以上股份的股東,可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。
            經核查,燕京有限持有公司股份 1,617,727,568 股,占公司總股本的 57.4%。
            公司董事會認為,燕京有限有權在股東大會召開十日前向公司董事會提出臨時提案,上述臨時提案屬于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,提案程序及內容符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等相關規定。公司董事會同意將上述兩項臨時提案提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。
            除增加上述臨時提案及提案編碼作相應調整外,公司《關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知》中列明的其他股東大會事項未發生變更,內容詳見公司于 2017 年 5 月 27 日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上披露的《關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的補充通知》。
            特此公告。
            北京燕京啤酒股份有限公司董事會
            二○一七年五月二十六日
            附:簡歷
            李光?。耗?,1976 年 1 月出生,大學本科學歷,工程師。歷任本公司包裝車間副主任、設備處副處長、處長、裝備部副部長、裝備部部長、副總經理?,F任本公司副總經理。曾榮獲“首都勞動獎章”稱號,獲國家質量監督檢驗檢疫總局“科技興檢獎”。
            李光俊先生不存在不得被提名為董事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不是失信被執行人;不是失信責任主體或失信懲戒對象;與持有本公司 5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系;未持有“燕京啤酒”股票。
            吳培:男,1980 年 12 月出生,大學本科學歷。歷任本公司生產計劃部調度、總經理辦公室副主任、主任,監事?,F任本公司監事、總經理辦公室主任。
            吳培先生不存在不得被提名為董事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形;不是失信被執行人;不是失信責任主體或失信懲戒對象;與持有本公司 5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事
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